ألزمت محكمة الاستئناف في دبي رجلاً يحمل الجنسية البريطانية، اتهمته الدنمارك بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار، بدفع 1.25 مليار دولار لمصلحة الضرائب في كوبنهاغن.
ويأتي القرار الصادر عن المحكمة ضد المتهم سانجاي شاه، في إطار دعوى مدنية رفعتها مصلحة الضرائب الدنماركية، التي تلاحقه كجزء من تحقيقها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في البلاد، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وكان المتهم شاه أكد في وقت سابق، على براءته في القضية أثناء مقاومته طلب تسليمه للدنمارك.
كما اتهمت الدنمارك شاه بتدبير احتيال ضريبي مفصل لمدة ثلاث سنوات بدأ في عام 2012.
يتضمن شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية.
كما تطالب الدنمارك باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة لتلك الشركات، وفقاً لها.
ورفعت مصلحة الضرائب الدنماركية الدعوى المدنية ضد شاه في عام 2018، من خلال مكتب محاماة محلي في دبي.
وأثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات الماضية، غضباً كبيراً في الدنمارك.
وبعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات، ألقت شرطة دبي القبض على شاه.
وهو واحد من عدة مشتبه بهم بجريمة احتيال ضريبي تحقق فيها السلطات الدنماركية.
وخلال الفترة التي قضاها شاه في دبي، أدار مركزا للأطفال المصابين بالتوحد، والذي أغلق في عام 2020 عندما حاولت الدنمارك تسلم المتهم.
كما أشرف شاه على مؤسسة خيرية مقرها بريطانيا باسم “اوتيزم روكس”.
والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.
وقضت محكمة أخرى في دبي، الاثنين، بعدم جواز تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة اتهامات.
في حين أعلن محامون يمثلون شاه في القضية، الخميس، أن المدعين قدموا استئنافاً لإلغاء هذا القرار.